Last Updated on 13th December 2022

Informativa Antiriciclaggio

Ci impegniamo a rispettare pienamente tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di antiriciclaggio ("AML"). La Politica di BE Club e BE Italia S.r.l. (la “Società”) è quella di evitare che persone coinvolte nel riciclaggio di denaro, nella frode e in altri crimini finanziari, compreso il finanziamento del terrorismo, utilizzino i servizi della Società.

BE è una entità imprenditoriale affidabile; ciò si riflette nella rigorosa attività di compliance e monitoraggio e nella rigida intolleranza della Società verso qualsiasi forma di attività non conforme alla legge e alle buone prassi di mercato.

Ci aspettiamo lo stesso livello di diligenza, se non superiore, dai nostri partner commerciali, Incaricati e inserzionisti. La nostra azienda si avvale di solide Informative e Procedure per individuare, prevenire e segnalare attività sospette. Per rispettare i requisiti dell'OFAC (Office of Foreign Asset Control), effettuammo delle verifiche sui conti dei nostri clienti e incaricati tenendo conto delle liste di controllo governative. Inoltre, possiamo richiedere al nostro cliente (se necessario) di fornirci la documentazione necessaria a dimostrare la sua identità a scopo di verifica.

Nell'ambito delle nostre procedure antiriciclaggio, raccogliamo informazioni dal cliente per soddisfare i nostri requisiti di conoscenza dello stesso. Ciò significa che possiamo richiedere informazioni al cliente a causa di uno specifico requisito di identificazione o nel contesto di processi interni di screening delle liste di controllo.

Possiamo chiedere al cliente di fornire la documentazione necessaria per confermare la propria identità e possiamo richiedere queste informazioni durante l’avvio del rapporto contrattuale o nell'ambito del processo di revisione/verifica del rapporto contrattuale che conduciamo periodicamente sui nostri clienti/Incaricati esistenti.

La Società si assicura che vengano prodotte prove soddisfacenti o che vengano adottate altre misure in grado di produrre prove soddisfacenti dell'identità di qualsiasi cliente o controparte. La società applica inoltre un controllo più severo ai clienti che risiedono in altri Paesi, identificati da fonti credibili come Paesi con standard antiriciclaggio inadeguati o che possono rappresentare un rischio elevato di criminalità e corruzione e ai titolari effettivi che risiedono e/o i cui fondi provengono da determinati Paesi considerati a maggior rischio. La Società conferma di non essere a conoscenza di alcun fatto e di non avere alcun motivo per sospettare che:

1. il denaro che il cliente trasferisce deriva da o è collegato a riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altre attività criminali (“Attività illecite”).
2. il denaro che sta trasferendo sarà utilizzato per finanziare, o sia riferibile a, qualsiasi Attività Illecita.
3. le informazioni fornite dal cliente che identificano una fonte legittima di fondi sono false, fuorvianti o sostanzialmente errate.

Il cliente si impegna a fornire ulteriori informazioni e assistenza e a soddisfare tutte le richieste ragionevoli, per facilitare la conformità della nostra Società e impresa alla legislazione e alle normative antiriciclaggio.

La Società si riserva il diritto di rifiutare l'elaborazione di una transazione in qualsiasi fase, qualora possa sospettare che la transazione sia in qualche modo collegata al riciclaggio di denaro o ad attività criminali. La Società si riserva inoltre il diritto di fornire tutte le informazioni relative al cliente in relazione ai propri obblighi o in risposta a qualsiasi richiesta (legalmente vincolante o meno) da parte di una qualunque Autorità Pubblica competente. In conformità al diritto internazionale, la Società non è tenuta a informare il cliente che è stato segnalato agli organi di controllo corrispondenti a causa di attività sospette.

Per maggiori dettagli sulla conformità della Società alle norme antiriciclaggio, scrivete al nostro team legale all’indirizzo email [email protected]